证券代码：600477   证券简称：杭萧钢构   编号：临2004-011

        浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第四次会议,于2004年6月2日在公
司以传真方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和本公司章程的有关规定,本次董事会由单银木先生主持,会议审
议并通过了《关于调整山东杭萧钢构有限公司原增资扩股方案的议案》。
    浙江杭萧钢构股份有限公司(以下简称公司)于2003年12月28日召开了第一届
董事会第十三次会议,已审议通过了《关于同意山东杭萧钢构有限公司增资扩股
的议案》(内容详见2003年12月30日上海证券报、中国证券报)
    现根据山东杭萧钢构有限公司(简称山东杭萧)实际发展需要,原增资扩股方
案调整为：
    (一)、同意山东杭萧在其2003年度利润分配方案实施完毕后进行增资扩股,
将注册资本由人民币1404.8万元增加至1600万元,其中本公司及山东杭萧另一股
东戴瑞芳均放弃认购本次新增注册资本,本次新增的195.2万元注册资本分别由山
东杭萧管理层人员樊兆军、刘安贵、刘宏杰、王俊忠、刘清立、刘健、董歧俊、
于新田、巩汉生、郭立新认购。
    在该次增资扩股完成后,山东杭萧的股权结构如下：
    1.浙江杭萧钢构股份有限公司,出资额为1264.32万元,占注册资本的79.02%
；
    2.戴瑞芳先生,出资额为140.48万元,占注册资本的8.78%；
    3.樊兆军先生,出资额为96万元,占注册资本的6%；
    4.刘安贵先生,出资额为40万元,占注册资本的2.5%；
    5.刘宏杰先生,出资额为32万元,占注册资本的2%；
    6.王俊忠先生,出资额为8万元,占注册资本的0.5%；
    7.刘清立先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；
    8.刘健先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；
    9.董歧俊先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；
    10.于新田先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；
    11.巩汉生先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；
    12.郭立新先生,出资额为3.2万元,占注册资本的0.2%；
    (二)、本次山东杭萧管理层人员认购新增195.2万元注册资本的定价方式为
：以山东杭萧钢构有限公司2003年度审计报告为依据,以山东杭萧2003年度利润
分配实施完毕后的注册资本1404.8万元、所有者权益22,887,536.40元为基准,确
定每1元出资额的认购价为人民币1.629元。本次认购新增注册资本均以现金方式
认购,认购款共计人民币3,180,272.71元。
    特此公告。
                                      浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                 2004年6月2日